Акционерам

Акционерам

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

До уваги акціонерів!

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Запоріжтрансформатор"

місцезнаходження: Україна, 69600, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 3, код ЄДРПОУ 00213428Наглядова рада ПАТ «ЗТР» (надалі – ПАТ «ЗТР» або «Товариство») повідомляє, що чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ЗТР» (надалі – «Збори») відбудуться об 11:00 год. 23 лютого 2012 року за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 14 (Палац культури ПАТ «ЗТР», концертний зал та фойє першого поверху).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 17 лютого 2012 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії.

2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

3. Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2011 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

4. Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства.

5. Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2011 рік та звіту про виконання планів Товариства на 2011 рік.

6. Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2012 рік.

7. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2011 році та затвердження розміру річних дивідендів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*

Найменування показника

Період

2011 рік

2010 рік

Усього активів

3 766 458

3 629 088

Основні засоби

397 561

389 214

Довгострокові фінансові інвестиції

1 322 046

1 322 211

Запаси

536 343

373 392

Сумарна дебіторська заборгованість

1 121 340

1 144 177

Грошові кошти та їх еквіваленти

307 331

284 259

Нерозподілений прибуток

910 385

351 103

Власний капітал

1 064 385

508 543

Статутний капітал

22 103

22 103

Довгострокові зобов'язання

159 796

539 026

Поточні зобов'язання

2 542 277

2 581 506

Чистий прибуток (збиток)

912 543

353 472

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2 210 250 000

2 210 250 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

4 918

4 685

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватись за місцем їх проведення з 8:00 до 10:30 год. Для участі у Зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та доручення, засвідчене згідно вимог чинного законодавства.

Акціонери чи їх представники під час підготовки до Зборів можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, за адресою: 69600, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 3 (кабінет 223) у робочі дні тижня, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є юрисконсульт Товариства Гришко Іван Іванович.

Письмові пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Зборів, подаються в письмовій формі із зазначенням ПІБ (найменування) акціонера, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції. Пропозиції приймаються у строк до 02 лютого 2012р. (включно).

НАГЛЯДОВА РАДА ПАТ «ЗТР»

До уваги акціонерів!

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Запоріжтрансформатор"

місцезнаходження: Україна, 69600, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе, 3, код ЄДРПОУ 00213428

Наглядова рада ПАТ «ЗТР» (надалі – ПАТ «ЗТР» або «Товариство») повідомляє, що позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ЗТР» (надалі – «Збори») відбудуться об 11:00 год. «17» жовтня 2011 року за адресою: м. Запоріжжя, вул. Кремлівська, 14 (Палац культури ПАТ «ЗТР», концертний зал та фойє першого поверху).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах: 11 жовтня 2011 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

1. Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії.

2. Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2010 році, про розподіл частини прибутку, нерозподіленого станом на «31» грудня 2009 року, та затвердження розміру річних дивідендів.

3. Прийняття рішення про затвердження нової (одинадцятої) редакції Статуту Товариства.

4. Прийняття рішення про затвердження Положення про Загальні Збори Товариства у новій редакції.

5. Прийняття рішення про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.

6. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства.

7. Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства – юридичними особами та визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії – юридичними особами від імені Товариства.

Телефон для довідок: (061) 270-32-48 (з 09-00 до 11-00 та з 13-00 до 15-00).

Наглядова рада ПАТ «Запоріжтрансформатор»