Делегация «Saudi Electricity Company» посетила «ЗТР» с деловым визитомЗТР поставит оборудование для Каспийского трубопроводного консорциумаЗТР поставит трансформаторы во ьетнамЗТР - Информ I квартал 2012ЗТР изготовит 7 реакторов для ИндииЗТР поставит автотрансформатор для АрменииГватемала стала 85 страной в референциях поставок ЗТРЗТР поставит трансформатор для корпорации «Roshen»ЗТР поставит трансформатор для горнолыжного курорта орохтаАкционеры ЗТР направили на выплату дивидендов 906 млн. грн.

О компании

Продукция

Сервис

Акционерам

Пресс-центр

Контакты

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

 До уваги акціонерів!

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Запоріжтрансформатор"

місцезнаходження: Україна, 69600, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе 3, код ЄДРПОУ 00213428

ПАТ «ЗТР» (надалі - Товариство) відповідно до вимог частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 9.22. розділу 9 Статуту Товариства, пункту 10.16, розділу 10 Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» доводить до відома акціонерів інформацію щодо підсумків голосування з питань порядку денного (переліку питань винесених на голосування) (надалі – порядок денний) чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори; Загальні збори), що відбулись 23 лютого 2012 року.

 

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: 

Обрати склад лічильної комісії у кількості 13 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: 1. Бойко С. В., 2. Новоторов О. .Л., 3. Лагодюк Є. С., 4. Слободанюк О. М., 5. Овденко Г. В., 6. Щербаха Р. С., 7. Федорусова Л. І., 8. Вагіна Т. Г., 9. Авраменко Г. М.,10. Доброва С. І., 11. Біланюк Л. М., 12. Баришевская О. В., 13. Тихоновська А. О.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

 Реєстраційною комісією було встановлено, що:  

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  

Обрати склад лічильної комісії у кількості 13 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: 1. Бойко С. В., 2. Новоторов О. .Л., 3. Лагодюк Є. С., 4. Слободанюк О. М., 5. Овденко Г. В., 6. Щербаха Р. С., 7. Федорусова Л. І., 8. Вагіна Т. Г., 9. Авраменко Г. М.,10. Доброва С. І., 11. Біланюк Л. М., 12. Баришевская О. В., 13. Тихоновська А. О.

 

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства».  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2011 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

 Лічильною комісією було встановлено, що :  

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  

Прийняти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2011 рік. Роботу Генерального директора Товариства у 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства в цілому.

 

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  

Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2011 році, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства».  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ: 

Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2011 році. Роботу Наглядової ради у 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

 Лічильною комісією було встановлено, що :  

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  

Прийняти до відома звіт Наглядової ради про свою діяльність та загальний стан Товариства у 2011 році. Роботу Наглядової ради у 2011 році визнати задовільною та такою, що відповідає загальній стратегії розвитку, основним напрямкам діяльності та планам Товариства, а також інтересам Товариства та акціонерів в цілому.

 

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  

Найменування питання порядку денного: «Розгляд звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії товариства».  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2011 році визнати задовільною.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

 

Лічильною комісією було встановлено, що :  

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  

Прийняти до відома звіт та затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2011 році визнати задовільною.

 

З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2011 рік та звіту про виконання планів Товариства на 2011 рік».

 

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2011 рік та звіт про виконання планів Товариства на 2011 рік.

 

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

 

Лічильною комісією було встановлено, що :  

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ, ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2011 рік та звіт про виконання планів Товариства на 2011 рік.

 

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2012 рік».  

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

Затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2012 рік.

 

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

 

Лічильною комісією було встановлено, що :  

  

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  

Затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2012 рік.

 

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:  

Найменування питання порядку денного: «Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2011 році та затвердження розміру річних дивідендів».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

Розподілити частину прибутку, одержаного за підсумками господарської діяльності ПАТ «ЗТР» у 2011 році, у розмірі 906 202 500,00 грн. (дев’ятсот шість мільйонів двісті дві тисячі п’ятсот гривень 00 копійок). Затвердити загальний розмір річних дивідендів в сумі 906 202 500,00 гривень (дев’ятсот шість мільйонів двісті дві тисячі п’ятсот гривень 00 копійок), розмір дивідендів, що виплачується із розрахунку на 1 (одну) акцію, складає 0,41 грн. (сорок одна копійка). Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати визначаються відповідно до умов пункту 4.9. Статуту Товариства. Витрати та податки (збори), пов’язані з виплатою дивідендів акціонерам Товариства, утримуються Товариством із суми дивідендів, належних до сплати акціонеру. Розмір витрат, пов’язаних з виплатою дивідендів, визначається на рівні фактичних витрат, понесених Товариством у зв’язку з виплатою дивідендів акціонерам Товариства.

 

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:  

 

Лічильною комісією було встановлено, що :  

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:  

Розподілити частину прибутку, одержаного за підсумками господарської діяльності ПАТ «ЗТР» у 2011 році, у розмірі 906 202 500,00 грн. (дев’ятсот шість мільйонів двісті дві тисячі п’ятсот гривень 00 копійок). Затвердити загальний розмір річних дивідендів в сумі 906 202 500,00 гривень (дев’ятсот шість мільйонів двісті дві тисячі п’ятсот гривень 00 копійок), розмір дивідендів, що виплачується із розрахунку на 1 (одну) акцію, складає 0,41 грн. (сорок одна копійка). Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати визначаються відповідно до умов пункту. 4.9. Статуту Товариства. Витрати та податки (збори), пов’язані з виплатою дивідендів акціонерам Товариства, утримуються Товариством із суми дивідендів, належних до сплати акціонеру. Розмір витрат, пов’язаних з виплатою дивідендів, визначається на рівні фактичних витрат, понесених Товариством у зв’язку з виплатою дивідендів акціонерам Товариства.

 

 

ПАТ «ЗТР»

До уваги акціонерів!

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "Запоріжтрансформатор"

місцезнаходження: Україна, 69600, м. Запоріжжя, Дніпропетровське шосе 3, код ЄДРПОУ 00213428

 

ПАТ «ЗТР» (надалі - Товариство) відповідно до вимог частини 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 9.22. розділу 9 Статуту Товариства, пункту 10.16, розділу 10 Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» доводить до відома акціонерів інформацію щодо підсумків голосування з питань порядку денного (переліку питань винесених на голосування) (надалі – порядок денний) позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори; Загальні збори), що відбулись 17 жовтня 2011 року.

 

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рішення про обрання складу та членів лічильної комісії».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

 

Обрати склад лічильної комісії у кількості 13 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: 1. Бойко С.В., 2. Новоторов О.Л., 3. Лагодюк Є.С., 4. Слободанюк О.М., 5. Овденко Г.В., 6. Щербаха Р.С., 7. Федорусова Л.І., 8. Вагіна Т.Г., 9. Авраменко Г.М., 10. Мовчан С.Г., 11. Захарченко О.І. , 12. Доброва С.І. , 13. Орєхова Н.О.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Реєстраційною комісією було встановлено, що:

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Обрати склад лічильної комісії у кількості 13 осіб. До складу лічильної комісії обрати наступних осіб: 1. Бойко С.В., 2. Новоторов О.Л., 3. Лагодюк Є.С., 4. Слободанюк О.М., 5. Овденко Г.В., 6. Щербаха Р.С., 7. Федорусова Л.І., 8. Вагіна Т.Г., 9. Авраменко Г.М., 10. Мовчан С.Г., 11. Захарченко О.І., 12. Доброва С.І. , 13. Орєхова Н.О.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рішення про розподіл прибутку за підсумками господарської діяльності Товариства у 2010 році, про розподіл частини прибутку, нерозподіленого станом на 31 грудня 2009 року, та затвердження розміру річних дивідендів».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Розподілити прибуток, одержаний за підсумками господарської діяльності ПАТ «ЗТР» у 2010 році, у розмірі 353 472 237,94 грн. (триста п’ятдесят три мільйони чотириста сімдесят дві тисячі двісті тридцять сім гривень 94 коп.) та частину прибутку, нерозподіленого станом на 31 грудня 2009 року, у розмірі 167 762,06 грн. (сто шістдесят сім тисяч сімсот шістдесят дві гривні 06 коп.) серед акціонерів ПАТ «ЗТР». Затвердити загальний розмір річних дивідендів в сумі 353 640 000,00 гривень (триста п’ятдесят три мільйони шістсот сорок тисяч гривень), розмір дивідендів, що виплачується із розрахунку на 1 (одну) акцію, складає 0,16 грн. (шістнадцять копійок). Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати визначаються відповідно до умов п. 4.9. Статуту Товариства.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Лічильною комісією було встановлено, що :

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Розподілити прибуток, одержаний за підсумками господарської діяльності ПАТ «ЗТР» у 2010 році, у розмірі 353 472 237,94 грн. (триста п’ятдесят три мільйони чотириста сімдесят дві тисячі двісті тридцять сім гривень 94 коп.) та частину прибутку, нерозподіленого станом на 31 грудня 2009 року, у розмірі 167 762,06 грн. (сто шістдесят сім тисяч сімсот шістдесят дві гривні 06 коп.) серед акціонерів ПАТ «ЗТР». Затвердити загальний розмір річних дивідендів в сумі  353 640 000,00 гривень (триста п’ятдесят три мільйони шістсот сорок тисяч гривень), розмір дивідендів, що виплачується із розрахунку на 1 (одну) акцію, складає 0,16 грн. (шістнадцять копійок). Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати визначаються відповідно до умов п. 4.9. Статуту Товариства.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рішення про затвердження нової (одинадцятої) редакції Статуту Товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити нову (одинадцяту) редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор».

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Лічильною комісією було встановлено, що :

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити нову (одинадцяту) редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор».

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рішення про затвердження Положення про Загальні Збори Товариства у новій редакції».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» у новій редакції.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Лічильною комісією було встановлено, що :

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» у новій редакції.

 З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рішення про затвердження Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» у новій редакції.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Лічильною комісією було встановлено, що :

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» у новій редакції.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, та визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства, визначити Генерального директора Товариства Клейнера І.С.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Лічильною комісією було встановлено, що :

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Наглядової ради від імені Товариства, визначити Генерального директора Товариства Клейнера І.С.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

НАЙМЕНУВАННЯ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рішення про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства – юридичними особами, та визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Ревізійної комісії – юридичними особами від імені Товариства».

ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства – юридичними особами. Особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Ревізійної комісії – юридичними особами від імені Товариства, визначити Генерального директора Товариства Клейнера І.С.

КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» ЩОДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

Лічильною комісією було встановлено, що :

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства – юридичними особами. Особою, уповноваженою на підписання договорів з членами Ревізійної комісії – юридичними особами від імені Товариства, визначити Генерального директора Товариства Клейнера І.С.

 

ПАТ «ЗТР»

 ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Згідно внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства України акціонерам ПАТ «ЗТР» доводиться до відома інформація про підсумки голосування з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів, що відбулися «08» квітня 2011 року.

З першого питання порядку денного «Звіт генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності і планів Товариства на 2011 рік».

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рішення: «Прийняти до відома Звіт генерального директора про результати роботи Товариства за 2010 рік та затвердити основні напрямки діяльності і плани Товариства на 2011 рік».

З другого питання порядку денного «Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан Товариства».

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рішення: «Затвердити Звіт Наглядової ради про свою діяльність за 2010 рік та загальний стан Товариства».

З третього питання порядку денного «Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік».

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рішення: «Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2010 рік».

З четвертого питання порядку денного «Затвердження річних результатів діяльності Товариства за 2010 рік, Звіту про виконання планів Товариства на 2010 рік та Балансу Товариства за 2010 рік».

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рішення: «Затвердити річні результати діяльності Товариства за 2010 рік, Звіт про виконання планів Товариства на 2010 рік та Баланс Товариства за 2010 рік.».

З п’ятого питання порядку денного «Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік, термінів і порядку виплати частини прибутку (дивідендів)».

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рішення: «Питання порядку денного «Затвердження порядку розподілу прибутку за 2010 рік, розміру, термінів і порядку виплати частини прибутку (дивідендів)» на цих Загальних зборах акціонерів Товариства не розглядати. Розглянути питання про розподіл прибутку, отриманий Товариством за результатами його роботи за 2010 рік, затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строків виплати частини прибутку (дивідендів) на наступних Загальних зборах акціонерів Товариства.».

З шостого питання порядку денного «Визначення типу Товариства та затвердження статуту у новій редакції».

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рішення: «Визначити Товариство за типом як публічне акціонерне товариство. Затвердити статут Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» у новій редакції. Уповноважити Голову Зборів Агєєнко Валерія Валентиновича та Секретаря Зборів Романенко Миколу Володимировича на підписання нової редакції статуту Товариства. Уповноважити виконавчий орган Товариства на здійснення усіх встановлених чинним законодавством заходів, пов'язаних із проведенням державної реєстрації статуту у новій редакції.».

З сьомого питання порядку денного «Затвердження положення про Загальні збори Товариства у новій редакції».

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рішення: «Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» у новій редакції. Уповноважити Голову Зборів Агєєнко Валерія Валентиновича та Секретаря Зборів Романенко Миколу Володимировича на підписання нової редакції Положення «Про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор».».

З восьмого питання порядку денного «Затвердження положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції».

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рішення: «Затвердити Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» у новій редакції. Уповноважити Голову Зборів Агєєнко Валерія Валентиновича та Секретаря Зборів Романенко Миколу Володимировича на підписання нової редакції Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор».».

З дев’ятого питання порядку денного «Затвердження положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції».

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рішення: «Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор» у новій редакції. Уповноважити Голову Зборів Агеєнко Валері Валентиновича та Секретаря Зборів Романенко Миколи Володимирович на підписання нової редакції Положення «Про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Запоріжтрансформатор».».

З десятого питання порядку денного «Відкликання та обрання складу Наглядової ради Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства».

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рішення: «Відкликати Наглядову раду Товариства у наступному складі:

1. Компанію «Jersonet Group Іnc.», представлену уповноваженою особою.

2. Компанію «Trade-Invest Group Ltd.», представлену уповноваженою особою.

3. Компанію «Craftex Ltd.», представлену уповноваженою особою.

4. Компанію «Energy Standard Group S.A.», представлену уповноваженою особою.

5. Компанію «Tregory Holdings Limited», представлену уповноваженою особою.

Обраними членами Наглядової ради Товариства є:

1. Компанія «KARATANO LIMITED» - акціонер Товариства.

2. Компанія «ARTAMARE LIMITED» - акціонер Товариства.

3. Компанія «AZIDANO LIMITED» - акціонер Товариства.

4. Компанія «Energy Standard Group S.A.» - акціонер Товариства.

5. Компанія «Tregory Holdings Limited» - акціонер Товариства.

У зв’язку із обранням членами Наглядової ради юридичних осіб – акціонерів не затверджувати умови договору на здійснення повноважень у Наглядовій раді Товариства.».

З одинадцятого питання порядку денного «Відкликання та обрання складу Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з членами Ревізійної комісії та призначення особи, уповноваженої на підписання договору з боку Товариства».

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рішення: «Відкликати Ревізійну комісію Товариства у наступному складі:

1. Компанію «METROIMPEX LTD.», представлену уповноваженою особою.

2. Компанію «TECHNOLUX LTD.», представлену уповноваженою особою.

3. Компанію «TANNER INTERNATIONAL GROUP LIMITED», представлену уповноваженою особою.

4. Компанію «KEDART FINANCE LIMITED», представлену уповноваженою особою.

5. Линду Світлану Іванівну.

Обраними членами Ревізійної комісії Товариства є:

1. Компанія «Energy Standard Industries Limited» - акціонер Товариства.

2. Компанія «ZADANO LIMITED» - акціонер Товариства.

3. Линда Світлана Іванівна.

Затвердити згідно з проектом умови договору, який буде укладатися між Публічним акціонерним товариством «Запоріжтрансформатор» та членом Ревізійної комісії Товариства – фізичною особою, та встановити розмір винагороди, визначений в проекті договору. Призначити Генерального директора Товариства Клейнера Ігора Сауловича уповноваженою особою на підписання договору з боку Товариства.».

З дванадцятого питання порядку денного «Про вчинення Товариством значного правочину».

Загальними зборами акцiонерiв прийнято рішення: «Питання порядку денного «Про вчинення Товариством значного правочину» зняти з розгляду Загальних зборів акціонерів ВАТ «ЗТР» 08.04.2011 року».